一、案例介紹
我們代理的債權(quán)人A在法院執(zhí)行時查封了被執(zhí)行人B存放在新都區(qū)某倉庫的種子，該倉庫為案外人C所有。隨后，案外人D提出案外人執(zhí)行異議，稱被執(zhí)行人B存放在新都區(qū)某倉庫的種子系其購買所得，已經(jīng)不屬于被執(zhí)行人B所有，并提交了雙方簽訂的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》、銀行轉(zhuǎn)款憑證等證據(jù)，雖然我們在案外人執(zhí)行異議案件中稱簽訂《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》時雙方法定代表人是父女關(guān)系，雙方系為幫助被執(zhí)行人B逃避債務(wù)而惡意串通、轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，但法院仍因雙方已簽訂《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》而支持了案外人D的案外人執(zhí)行異議，隨后我們提起申請執(zhí)行人執(zhí)行異議之訴，請求對上述種子繼續(xù)執(zhí)行。
若要法院支持對查封種子的執(zhí)行，就必須讓法院確認雙方簽訂的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》屬于無效合同，而我們就需要證明雙方屬于《合同法》第五十二條規(guī)定“（二）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益“的情形。
在組證時，我們設(shè)立了兩個問題：1、為什么要串通？2、如何串通？為此，我們著手證明債務(wù)人B在簽訂合同時已經(jīng)處于債務(wù)大爆發(fā)的背景、案外人D新設(shè)于債務(wù)人B債務(wù)大爆發(fā)時、簽訂合同時兩家公司具有關(guān)聯(lián)關(guān)系、《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》內(nèi)容本身存在的問題（如未約定交易價格、內(nèi)容前后矛盾、條款缺失）、被執(zhí)行人B法定代表人手機里的通話錄音、案外人D支付的款項又回到案外人D二級股東名下的銀行流水等證據(jù)。
一審法院通過審理，不僅采納了我們的證據(jù)、代理意見，并且根據(jù)案外人D提供的雙方還另外簽訂的《無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《客戶及研發(fā)團隊轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《商標許可使用協(xié)議》，認為屬于整體轉(zhuǎn)讓，更符合剝離資產(chǎn)達到逃避債務(wù)的目的；并且案外人D未提交雙方交割清單，也未提交倉庫出具的倉單，不能證明案涉種子的交付履行；案外人D主張的800多萬交易付款，在付款憑證中載明為“種子款”的僅有80多萬（其他憑證載為“貨款”），與其提供的800多萬交易清單不能印證。因此，一審判決準許執(zhí)行上述種子。
案外人D不符一審判決，提起上訴。二審法院審理后，與一審法院理由相同，維持了一審判決，駁回上訴。
二、案例啟示
在提到簽訂上述《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》的兩家公司是父女企業(yè)時，我相信很多人都認為那是為逃避債務(wù)、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)而簽訂的合同，我們也清楚這是事實，但這不是法律事實，我們的工作就是要將事實變?yōu)榉墒聦?。雖然《合同法》已規(guī)定惡意串通，損害第三人利益的合同屬于無效合同，但是要證明雙方“惡意串通”卻是很難的，“惡意”是一種主觀狀態(tài)，我們需要通過一系列間接的客觀證據(jù)來證明合同雙方的主觀狀態(tài)，進而推翻已經(jīng)簽訂的合同效力。司法實踐中，為保護正常交易，法院對否認合同效力的案件本就特別審慎，更何況是通過一系列的間接證據(jù)來認定。結(jié)合本案法院的審理思路，我們認為即使是間接證據(jù)，但若能相互印證，并能形成完整的證據(jù)鏈，將法律事實呈現(xiàn)于法庭，法院對惡意串通的合同也是零容忍。今后，我們在處理這類案件時可從以下幾個方面來考慮：
1、分析合同訂立的歷史背景。惡意串通一般都是為了解決當時的困境，因此分析其簽訂合同的歷史背景，才能揭露其訂立合同的真正主觀目的，證明雙方具備惡意串通的動機。
2、調(diào)查合同雙方的關(guān)聯(lián)關(guān)系。串通雙方為了讓合同看起來已經(jīng)實際履行，就一定需要資金過賬，而為保障資金安全，具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的人或企業(yè)一定是串通時的首選。
3、審查合同內(nèi)容是否符合交易習慣。由于合同本身是虛假的，并且在簽訂合同時可能較為倉促，因此，在擬定合同時雙方未必能確定交易的重要條款，如交易價格、交付日期等，甚至可能不會注意合同約定的細節(jié)，導(dǎo)致存在前后矛盾、條款缺失的情形，這些問題都不符合重大交易的習慣，因此“挑刺”必不可少。
4、檢查標的物是否具備交付手續(xù)。雙方只是串通簽訂合同，合同并不實際履行，因此在履約細節(jié)上未必會完善相關(guān)手續(xù)，但是從法律上而言，交付才是動產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移的標志；若標的物是不動產(chǎn)，則除考慮是否過戶外，還應(yīng)確認是否交付受讓人使用、控制。
5、若有付款，應(yīng)盡量查明資金走向，審查每筆付款是否與合同對應(yīng)，款項金額是否符合市場價格。正常的交易，銀行付款憑證確能證明付款行為，但是為串通而進行的資金過賬，款項不會一直保留在收款方，尤其是收款方為被執(zhí)行人時，款項極易被凍結(jié)、扣劃，過賬資金就一定會快速劃出，并回到付款方或者與付款方具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的主體名下，因此我們可向法院申請調(diào)取被執(zhí)行人賬戶信息，以查明交易款項的去向。另外，為使付款總額看上去符合市場價格，付款方可能將其他支付行為也納入該合同付款項下，因此需要我們仔細甄別，剔除其他資金款項，進而證實實際付款金額也遠低于市場價格。
作 者：李佳 律師
業(yè)務(wù)領(lǐng)域：公司商務(wù)、金融房地產(chǎn)等